20 международных банков подозревают в масштабных махинациях

256

Немецкое ведомство по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия подозревают 20 крупных международных банков и их деловых партнеров в масштабных махинациях.

Речь идет о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Их подозревают в том, что они многократно оформляли возвраты с налога на доход с капитала, который платили один раз.

По мнению экспертов, налоговые потери из-за махинаций составили более 10 миллиардов евро.

В данный момент пока что только проходит следствие, однако если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам. Отмечается, что подозрения у правоохранителей в отношении ряда фининститутов появились после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и данные, свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

Как сообщали Vse.Media, США требуют от крупнейшего банка Германии Deutsche Bank компенсацию в размере 14 млрд долларов за сомнительные, по мнению американских властей, операции по ипотечным кредитам, которые привели к падению рынка недвижимости и кризису в 2008 году. Немецкие банкиры с заявленной суммой компенсации не согласны