ДФС підозрює банк «Аксіома» в низці злочинів

162

Згідно з матеріалами Жовтневого райсуду м. Дніпропетровська від 02.03.2016, в провадженні слідчого управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000101 від 10.11.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст. 191 ч.5 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Як зауважується в ухвалі суду, досудовим слідством було встановлено, що службові особи ПАТ «КБ «АКСІОМА» (наразі – на ліквідації), «діючи умисно у період 2013-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою штучного збільшення статутного фонду Банку, необхідного для продовження діяльності банківської установи, скоїли привласнення, заволодіння та розтрату ввірених їм грошових коштів, чим завдали державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, збитків в особливо великих розмірах».

«Так, документально оформлено, що ПАТ «КБ «Аксіома» надано кредит підконтрольним підприємствам ТОВ «Логітек-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38303374), ТОВ «Неоплас» (код ЄДРПОУ 38300814), ТОВ «Родос Дніпро» (код ЄДРПОУ 38677861). В подальшому, вказані позичальники через ряд підконтрольних посередників (ТОВ ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601) тощо) нібито перерахували вказані кошти на рахунки власників (засновників) ПАТ КБ «Аксіома», а саме:- ТОВ «Алад Днепр» (код ЄДРПОУ 37806882)-12,5 млн. грн., — ТОВ «Родоніт Фінанс» (код ЄДРПОУ 34314556)- 12,5 млн. грн. (засновник вказаного СГД ОСОБА_3 є першим заступником голови правління ПАТ КБ «Аксіома»), — ТОВ «Карс комерц» (код ЄДРПОУ 37806861) — 12,5 млн. грн., (директор та бухгалтер вказаного СГД ОСОБА_4 є Головою наглядової ради ПАТ КБ «Аксіома»),- ТОВ КУА «Інвест актив» (код ЄДРПОУ 34764337) — 2 млн. грн., ПАТ «Придніпровська фондова Біржа» (код ЄДРПОУ 25535920) — 3,4 млн. грн., які в свою чергу внесли вказані кошти в статутний фонд ПАТ КБ «Аксіома», з метою його збільшення, згідно діючих на той час законодавчо встановлених вимог Нацбанку.

Фактично метою видачі (оформлення) кредитів на адресу ТОВ «Логітек-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38303374), ТОВ «Неоплас» (код ЄДРПОУ 38300814), ТОВ «Родос Дніпро» (код ЄДРПОУ 38677861) було збільшення статутного фонду ПАТ КБ «Аксіома» за рахунок коштів самої банківської установи, а не за рахунок власних коштів, що є порушенням вимог НБУ, що створило істотні загрози виконанню зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами», — констатується в ухвалі суду.

Крім того, в одній з ухвал суду щодо вказаного кримінального провадження також згадується про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що «в період 2013-2014 років ПАТ «КБ «Аксіома», здійснив операції з видачі готівкових грошових коштів, з порушенням законодавства, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, з цільовим призначенням — фінансова допомога фізичній особі».

Нагадаємо, що в жовтні 2014 року НБУ відніс банк «Аксіома» до категорії неплатоспроможних. Як зазначали в Нацбанку, за результатами перевірок діяльності фінустанови у вересні 2014 року було установлено факти здійснення «масштабних операцій із готівковими коштами в національній валюті». За визначенням регулятора, «невжиття заходів, достатніх для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, створили умови для здійснення ризикової діяльності». Наприкінці січня 2015 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію банку «Аксіома».

Неофіційно ЗМІ пов’язували банк «Аксіома» з І. Сбітнєвим. За офіційними ж даними НБУ, серед бенефіціарів банку «Аксіома» на 01.01.2015 фігурували Т. Четверик (через ТОВ «Родоніт-Фінанс»), О. Резніков (через ТОВ «Карс-Комерц»), Калінчук А., Лянник М., Приходько Ю. (через ТОВ «Алад-Днепр»).