ГФС подозревает «Укргазбанк» в отмывании и обналичке в особо крупных размерах

0
114

20 февраля 2020 г Подольский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство следователей по особо важным делам ГФС и разрешил провести выемку документов у клиентов государственного «Укргазбанка».

В ходатайстве говорится, что ГФС ведется расследование уголовного производства 32019100000000608 по признакам преступления, предусмотренного ст 212 УК Украины.

По информации Госслужбы финмониторинга группа лиц в 2016-2019 гг организовали схему отмывания грязных денег и уклонения от налогов через счета, открытые клиентами в «Укргазбанке».

В их числе ООО «Стамина Агро», «Самсон Инжиниринг», «Еридика», «Ларелия», «Спецтрейд Инвест», «Канкепитал», «Стиль Эволюшн», «Лидер Стайл Сервис», «Эко Степь», «Деркос-Плюс», которые проводили незаконную обналичку через 26 физлиц-предпринимателей.

Деньги обналичивались в «Укргазбанке» через банкоматы и кассы, чем, по мнению следователей, был нанесен ущерб государству в особо крупных размерах.

В этой связи ГФС уже проводит обыски в отделениях госбанка в Киеве.

С 2015 г «Укргазбанк» возглавляет Кирилл Шевченко.

Ранее он был главой убыточного Государственного ипотечного учреждения, работал в российском «Сбербанке».

СБУ подозревает «Укргазбанк», «Альфа-Банк» и банк «Альянс» в отмывании денег через ОВГЗ на биржах «Перспектива» и «ПФТС».

dubinsky.pro