Механизм сговора: как одесские армяне «пилят» стройподряды на дороги по Украине

177

«Амирханян А.Х. с применением нецензурной лексики сообщил Беженару П.В., что нельзя „засовывать“ два „Дорлидера“ туда, где ситуация является резонансной и сообщил, что можно было привлечь для участия в конкурсных торгах „Николаевский облавтодор“». Как дорожные компании из Одессы организовывали розыгрыши строительных тендеров по всей Украине.

Выше — цитата из решения АМКУ (№ 7 и 8) в отношении трех тендерных заговорщиков, с 2009 года распиливших на публичных закупках более 4 млрд. грн.

Сговор мог бы остаться недоказанным, если бы антимонопольщикам не передали протоколы допросов причастных к нему менеджеров фирм по уголовному производству № 32015160000000034 — ООО СК «Дорлидер», ООО «СК Дорсервис» и ЧП «Дорлидер». Наслаждайтесь.

Действующие лица

Название фирмы Актуальные владельцы Ключевые лица, засвеченные в тендерных сделках
ООО СК «Дорлидер» Амирханян Хачик Рушанович (100%) Араик Амирханян — фактический владелец, сейчас находится в розыске.

Грачик Караханян — директор.

Павел Беженар — юрисконсульт, также получал справки и готовил юридическую часть документации.

Игорь Шаповал — неофициальный работник.

Сирануш Амирханян — уполномоченное лицо, летом 2016 года была назначена на должность начальника тендерного отдела.

Елена Соловьева — неофициальный бухгалтер.

ООО «Дорлидер»

(ныне — ООО «Пивденьдортех»)

Погосян Гарник Амбарцумович (100%) Гарник Погосян — директор.

Армен Хачикович — числился сотрудником ООО «Дорлидер» в 2015 году, руководитель ООО «СПМК-17», брат Араика Амирханяна.

ООО «СК Дорсервис» Кубик Валерий Семенович (50%)

Кубик Любовь Васильевна (50%)

Эдик Амирханян — фактический владелец.

Каринэ Аветисян — юрисконсульт, сестра Араика Амирханяна, находилась в трудовых отношениях с ООО «Дорлидер» и ООО СК «Дорлидер» (в качестве юрисконсульта), была также доверенным лицом Вагинака Аветисяна — бывшего юрсобственника БК «Дорлидер».

Артур Амирханян — начальник производственной базы.

Андраник Амирханян — заместитель директора по коммерческим вопросам, нынешний директор «СК Дорсервис» и брат совладельца этой же компании Эдика Амирханяна.

Галина Кушнир — главный бухгалтер.

История началась в 2004 году. Тогда одесский бизнесмен Араик Амирханян зарегистрировал свою первую фирму ООО «Дорлидер». Через семь лет основал еще одну — ООО СК «Дорлидер». Этим дуэтом компании собирали миллионные подряды по всей Украине.

Некоторые заказчики к одноименным фирмам на одном тендере относились лояльно, например, в Сумах. Но отдельные регионы этого не одобряли — Служба автомобильных дорог в Черновицкой области приходить на торги паре «дорлидеров» строго запрещала, а в Николаев и сами фирмы потыкались неохотно — боялись АМКУ.

— Если зайдете по Николаеву от двух «Дорлидерив», то Антимонопольный комитет в обязательном порядке отменит результаты торгов, — как-то предупреждал подчиненного Араик Амирханян и упрекал, что он должен был подготовить к одному из тендеров «Дорсервис» или «Меркурий», или привлечь «Николаевский облавтодор».

Подчиненный, который часто попадал под раздачу, — неофициальный работник БК «Дорлидер» Игорь Шаповал. В течение анализируемого периода Шаповал представлял интересы «дорлидерцев» и контролировал ход выполнения работ на территории Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Кроме того, он был одним из основных контроллеров процесса формирования тендерных заявок вместе с юрисконсультом этой же фирмы Павлом Беженаром.

Часто проблему — «какими юрлицами идти на тендер» — решали именно Беженар и Шаповал. При этом, понятно, что они консультировались между собой уже после установок боссов. По всем вопросам. Особенно пикантным выглядит вот этот диалог, который, по мнению «Наших грошей», и отражает основную схему хищений на ремонте дорог:

— Что Амирханян сказал по лотам? — уточнял Беженар.

— Сказал «Ремикс» выбросить и остается «Тонкослой».

(из разговора между Шаповалом и Беженаром от 21 мая 2015 года).

По словам Павла Беженара, на тот момент «Дорсервис» помогал «дорлидерам» с тендерами в Черновцах, поэтому на подготовку документов для Николаева представителям компании физически не хватало времени. А рассчитывать на участие «Роста» («Ростдорстроя» из группы Труханова-Жукова) можно было не всегда, потому что из-за трудностей с получением справок в налоговой инспекции фирма приобщалась, только если ее извещали о необходимости участия в торгах за 7 рабочих дней.

Примечательно, что в желании сделать ход фирмами в правильной комбинации, Амирханяна не особо смущало законодательство:

— На завтра вся документация для участия в торгах должна быть готова. — Амирханян.

— До завтра могут быть готовы документы только по «ЧП» и «СК», — Беженар.

— Позвони «Дорсервис» и попроси, чтобы взяли справку из налоговой вчерашним числом — Амирханян.

— Вчера был выходной — Беженар.

— Можно взять справку пятницей? В крайнем случае нужно будет делать «нашими», — заключил Амирханян.

(Из разговора между юристом Павлом Беженаром и Араиком Амирханяном от 02.06.2015 г. В результате тендер был разыгран между двумя «Дорлидерами»).

В одном из разговоров Амирханян приказал Беженару переспрашивать у него о важности тендеров и о том, на какие из них надо идти. При этом Амирханян упрекнул, что это из-за Беженара они «проиграли много конкурсных торгов».

Когда дела по подготовке документов не клеились, на помощь приходили бухгалтеры. Неофициальный бухгалтер «Дорлидеров» Елена Соловьева, пытаясь уладить «вопрос справок», контактировала с Галиной Кушнир — главбухом компании «Дорсервис».

— «Дорсервис» на проводе!

— «Дорлидер» беспокоит «Дорсервис»!

Кушнир в обход руководства ничего не делала. Получить информацию по поводу состояния дел по подготовке к тендерам должен был оставаться ее шеф «Эдик» (брат Андраника Амирханяна), на которого Соловьева выходила от Араика Амирханяна.

Нюансы кооперации

В целом же, постоянные заказчики относились к группе компаний благосклонно. Из разговоров между сотрудниками «Дорлидера» очевидно, что им были рады в областном черновицком САДу под руководством Игоря Гаха. В одной беседе с Беженаром Гах лично сообщал, что «рассчитывает на их участие», мол, все три закупки будут проводиться «для них» — в тендерную документацию даже вписали денежное обеспечение «чтобы никто не лез» (один из тендеров — работы по текущему среднему ремонту трассы «Житомир-Черновцы» стоимостью 100,30 млн грн).

Ценили одесских подрядчиков и в САД Сумской области. Когда туда на рассмотрение поступила тендерная документация какой-то из фирм с ошибочной подписью «Сумы-Полтава» вместо правильной — «Харьков-Ахтырка», начальник службы пригрозил отменить тендер, если ему не привезут к концу следующего рабочего дня документы с исправленными ошибками.

В процессе доказательства тендерных сговоров АМКУ установил, что представители компаний находились в постоянном контакте — обменивались информацией, консультировались, выручали со справками на «горячие даты» — словом, делали все то, чего бы «Coca-Cola» никогда не сделала для «Pepsi».

Между компаниями, выяснили в АМКУ, существовали стойкие деловые и хозяйственные отношения. Только в течение 2015 года ООО «Дорлидер» перечислило ООО «СК «Дорлидер» 82 миллиона гривен за поставленные строительные материалы. А БК «Дорлидер» в течение 2016 года предоставляло «Дорсервису» услуги по перевозке и поставляло материалы для дорожного строительства.

В решении также зафиксировано, что в течение 2013-2016 годов компании систематически перечисляли друг другу средства в виде возвратной беспроцентной финансовой помощи, которая не предусматривает начисления процентов или иных компенсаций в виде платы за пользование. Это, отмечали в АМКУ, свидетельствует об отсутствии конкуренции между компаниями.

Комитет обратил внимание и на синхронность действий предприятий во времени. Справки преимущественно формировались в один и тот же день и имели последовательные номера. Зафиксирован случай, когда оригиналы документов различных фирм свидетельствовал один частный нотариус.

Показательно, что заявления о получении справок об отсутствии задолженности по налогам для одного из тендеров (сформированы ГНИ в Коминтерновском районе ГУ ГФС в Одесской области) были заполнены «одним почерком», и по содержанию дублировали адрес и мейл (БК «Дорлидер» и ЧП «Дорлидер»). В дополнение, стационарные телефоны отличались только двумя последними цифрами (750-46-60 и 750-46-55), а абонентом указанных номеров было ООО «СПМК-17» под руководством Армена Амирханяна (предприятие, зарегистрированное на мать Араик и Армена Амирханяна Седу Амирханян, через которое АМКУ доказывал взаимосвязь между компаниями из выборки).

В результате подхода «синхронно получили — одновременно подали», компании попадали в комичные ситуации. А именно: заказчик открывает конверт с адресатом «СК Дорлидер», а там — пакет документов от «ЧП Дорлидер»; или смотрит на справку одной компании, а она — заверена печатью другой, якобы конкурирующей. И если в одном из конвертов не хватало какой-то бумажки, то такого же не было в другом конверте. Или же, если на общем тендере у какой-то из компаний локальная смета не отвечала требованиям ТД, то у другой — тоже не отвечала.

Попутно, Комитет отметил сходство в оформлении документов, например — полная перепись лиц в справках о наличии работников.

И вот под Новый год, 28 декабря, резюмировав всю найденную информацию, АМКУ двумя решениями признал виновными обоих «дорлидеров» и «Дорсервис» в антиконкурентных согласованных действиях. В общем антимонопольщики проанализировали шесть закупок, в пяти из которых «при поддержке» братских фирм победила БК «Дорлидер». Фирмы получили более 37,75 млн грн штрафа и запрет участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

Теперь дело за правоохранительными органами. Уже сегодня по компаниям-фигурантам проверки АМКУ- шлейф дел в судебном реестре.

Буквально несколько дней назад СБУ сообщила, что подозревает их в хищении более 100 млн на строительстве дорог в разных регионах Украины.

Поэтому, нам осталось разве что наблюдать за тем, как участники сделок будут разбегаться в неизвестном направлении по примеру Араика Амирханяна. А СБУ перехватывать беглецов перед самой границей. Либо не перехватывать.

Юлия Костюк