Налоговая ликвидировала «конверт» с оборотом 200 млн

138

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госфискслужбы Украины.

Установлено, что деятельность данного «конверта» обеспечивало более 10 работников, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий с целью занижения налоговых обязательств.

«Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 миллионов гривен, сумма незаконно сформированного НДС — свыше 33 миллиона гривен», — отмечают в пресс-службе.

Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято свыше 760 тысяч гривен наличных, свыше 100 печатей и штампов, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий.

В настоящее время проводятся следственные действия.