Нацбанк закручивает гайки

294

Валютный рынок ждут новые правила, но простых граждан это не коснётся. Изменения будут регулировать  действия банков и финансовых учреждений. Постановления и инструкции определят  перечень подозрительных и  так называемых чёрных схем, отмывания, перемещения средств.

Участники рынка получат уведомление об обязанности выявлять подозрительные финансовые операции, связанные с покупкой валюты и ее перечислением за рубеж. Таким образом,  НБУ рассчитывает облегчить  и сделать более эффективной борьбу по выводу капитала из страны.  Утвержден целый перечень рисковых операций: операции без очевидной экономической целесообразности, операции с фиктивными ценными бумагами, искажения отчетности и др.

Банкиры, в свою очередь,  отмечают, что новые  требования создадут трудности для корпоративных клиентов. НБУ  в свою очередь не собирается идти на уступки, так речь идет о новых рычагах воздействия блокирования   утечки капитала из Украины.

ИсточникVse.Media
Поделиться