НБУ рассказал о выявлении подозрительных операций клиентов банков

68

За 9 месяцев нынешнего года Национальный банк выявил подозрительные операции клиентов 36 банков на 67,5 млрд грн, $ 16 млрд и € 10 млн.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.

Соответствующую информацию Нацбанк направил правоохранителям.

Одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро, два сообщения — в Нацполицию (относительно подделки индивидуальных лицензий на открытие счета за рубежом и на экспорт банковских металлов за рубеж).

Информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выведением капитала, легализацией незаконных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения.

Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была направлена правоохранителям в течение 9 месяцев нынешнего года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено за аналогичный период 2016 года.

За 9 месяцев нынешнего года банки предоставили в Госслужбу финмониторинга информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финмониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 года (5,1 млн операций).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Ранее НБУ сообщил о том, что за 9 месяцев нынешнего года он 104 раза предоставлял правоохранителям доступ к банковской тайне.