Податкова міліція «накрила» конверт з обігом понад 300 млн

156

Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 300 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

«Співробітниками податкової міліції м. Києва спільно з працівниками Національної поліції під час проведення спільних заходів по кримінальному провадженню за ст.190, ст.205 та ст.358 КК України припинено діяльність конвертаційного центру», — йдеться у повідомленні.

Як наголошується, орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки становив понад 300 млн гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 50 млн гривень.

«Під час обшуків в офісному приміщенні та за місцями проживання фігурантів вилучено 480 тисяч гривень, 12 тисяч доларів (еквівалент близько 800 тисяч гривень) готівкою, 18 печаток підприємств, 7 одиниць комп’ютерної техніки та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність», — повідомляє прес-служба.

«Крім того накладено арешт на 12 банківських рахунків фіктивних СГД», — заявили у ДФС.