Подставные компании Альперина отмывали деньги через китайские фирмы

1053

НАБУ расследует возможное пособничество работников столичных таможень ГФС,  которые занижали таможенную стоимость товаров для фирм, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным.

Об этом редакция 368.media узнала из решения Соломенского районного суда Киева.

В течение 2016-2017 годов сотрудники киевской таможни на таможенных постах «Столичный» и «Святошин» систематически растамаживали товары по заниженной стоимости для «Кнд трейд ком», «ТК Укрпромторг», «Кий торг», «Укринвест ЛТД», «Ремстройстар», «Плюс-гранит-инвест» и других, связанных между собой компаний.+

Для занижения таможенной стоимости товаров использовались документы, в которых продавцами товаров указаны компании Dockford Projects Limited, KRW Company Limited и Infort Trade LTD.

Кроме того, данные компании связаны с одесским миллиардером Альпериным, которого ранее задержали по подозрению в предложении взятки 800 тыс. долларов детективу НАБУ за снятие ареста с денег этих фирм.