Суд арестовал счета клиентов «АСВИО Банка» экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег

0
175

13 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов «АСВИО Банка» в рамках уголовного производства 12019100060002376 от 30.05.2019 г.

Расследованием установлено, что в 2019 г клиентами банка использовался «преступный механизм» с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В частности, путем оформления фиктивных бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы и т п.

В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО «КУПРАЛАЙФ ОСНОВА», «ДЖЕТВОРКИН», «ЛИДЕРБИЛД», «ФОРМ ГАРАНТ», «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФРИЗ-ХАУС», «ИНТЕР ТРЕЙД ОПТ», «Грэнд ГРУПП», «РОНВИЛ», «СЕТМИСТ», «САТНАЙС», «РЕКЛАЙТ», «ЛАНКУС» и других клиентов «АСВИО Банка».

Следствие считает, что эти компании действовали в сговоре с руководством банка.

Основные акционеры «АСВИО Банка» братья Вячеслав и Александр Супруненко.

Вячеслав, экс-депутат Киевсовета, бывший зять Леонида Черновецкого.

Александр, экс-народный депутат группы «Воля народа», экс-член «Партии регионов».

ГПУ подозревает «АСВИО», банк «Глобус» и «Альфа Банк» в отмывании денег «табачников».

dubinsky.pro