Вторник, Май 21, 2019
Главная Теги обнал

Тег: обнал

Майкл Калви стал жертвой «короля российского обнала» — откровения сотрудника ЦБ

Причиной уголовного преследования американского бизнесмена Майкла Калви стало желание вывести из-под угрозы разоблачения «черный» рынок обнала, считают в Центробанке. Основатель инвестфонда Baring Vostok, так...

Молдавия, Грузия, США и Россия — схемы триллионного отмыва

Экс-сотрудник органов безопасности — об одном из самых масштабных расследований, которое вывело на американо-молдавский след и каналы финансирования госпереворотов.  Что помешало довести дело до конца, кто стоит за нелегальными триллионными...

Как Андрей Симановский Яндекс чистит или «Библия «Сима-ленда»

Андрей Симановский, один из самых богатых людей Екатеринбурга, озаботился собственным имиджем. Специально для этого были наняты специалисты, которые разработали план мероприятий. Однако, природная жадность...

Уголовник под личиной полковника — 2

В первой части расследования журналистов Антикоррупционной инициативы были раскрыты некоторые аспекты преступной деятельности бывшего УБОПовца заместителя начальника  полиции в Николаевской области Артура Гаспарова. В частности,...

Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ...

СБУ пришла к Митталу

Комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» засветился в уголовном производстве по подозрению в уклонении от уплаты налогов и финансировании ЛНР и ДНР его контрагентом ПАО «АрселорМиттал Кривой...