Среда, Июнь 19, 2019
Главная Теги оффшоры

Тег: оффшоры

Мошенническая пирамида «Укрбуд» нардепа Максима Микитася: как воровать прикрываясь мандатом

В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации «Укрбуд» скрывается масштабная империя с корнями в оффшорном Белизе и головой – в Верховной Раде. Благодаря работе...

Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

Частина 1 Ігор Коломойський – український олігарх. Власник медіа, сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи входять в...

’’120 миллиардов’’: Кравчук посоветовал Зеленскому провести аудит

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно провести аудит и постараться вернуть деньги, выведенные из страны в оффшоры. Такое мнение в интервью "Апостроф" высказал первый президент Украины Леонид...

НАБУ подозревает экс-топ-менеджера «Укринмаша» Чередниченко в финансировании одного из кандидатов в...

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновило дело против экс-топ-менеджера «Укринмаша» Константина Чередниченко в связи с незаконным финансированием одного из кандидатов в Президенты – Юлии Тимошенко.  Активизация связана с инициативой Временной следственной комиссии Верховной Радыпроверить факт выведения в...

Куда уходят деньги предоставленные «Мираторгу»?

Силовики взялись проверять аграрные холдинги. Обычно подобные «тучи» проходили мимо «Мираторга». Но, в этот раз все может сложиться иначе. Какие вопросы могут появиться к...

Последние дни гаранта: команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд серьезных требований

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ожидает от действующего главы государства Петра Порошенко ряда действий до «завершения срока его пребывания на посту». Соответствующие требования озвучены на странице «Команда Зеленского» в Facebook. В команде Зеленского...

Шкрибляк, Мищенко, Порошенко. Махинации Порошенко на ТЭЦ куда круче ”свинарчукгейта”

Не так давно стало известно, что президент Порошенко с друзьями получили 50% долю в бизнесе Шкрибляка, то есть контролируют половину ТЭЦ. И какое невероятное совпадение!...

Ложь, коррупция, офшоры: Порошенко направлял в Россию больше денег, чем на...

Петр Порошенко, выступая накануне в Запорожье, малость обмолвился, поблагодарив людей за то, что они «защищали врага». Правда, оглядываясь на все успехи гаранта, можно констатировать,...

Ахметов и Янукович: одна оффшорка на двоих

Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ "Люкс", созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для...

Дело Мартыненко получило новый поворот: опубликованы разоблачающие документы

В Шевченковском суде Киева показали документы, свидетельствующие о том, что экс-надеп (“Народный фронт”) Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты с “Энергоатома”...

Сосис Александр: финансовый «схемщик» Ахметова. ЧАСТЬ 2

С того момента, как «Систем Кэпитал Менеджмент» стал основным владельцем «АСКА», Ахметов владел ею через меняющиеся схемы: то через ЗАО «Донгорбанк», то через оффшорную...

Собственником оффшорной компании по «делу Мартыненко» оказался детектив НАБУ – адвокат

Защита экс-депутата Николая Мартыненко во время недавнего судебного заседания продемонстрировала юридическую никчемность наиболее распиаренного "доказательства" НАБУ в так называемом "деле Мартыненко". Об этом сообщила его...

Фудашкин и компания

Зима все ближе, цены на коммуналку все выше, а круг лиц, которые могут получить субсидию – все уже. Зима все ближе, цены на коммуналку все...

Человек нардепа Климова экспортирует зерно, пряча доходы в офшорах

Топ-менеджер народного депутата Леонида Климова Анатолий Хованский фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры о незаконном экспорте зерна. Как сообщает местное издание , офшорная компания Maryland Universal,...

«Совкомбанк» братьев Хотимских скоро сдохнет? Пора забирать свои вклады, пока не...

На чём может наживаться банкир? Пример Артёма Аветисяна подсказывает нам, что существует множество способов доить свой банк, а потом обанкротить с гигантским профитом для...

Как Порошенко «борется» с офшорами — Лещенко

Вы будете смеяться, но когда Порошенко шел в президенты, он обещал… бороться с офшорами. Это не анекдот. Эта фраза до сих пор есть в...