Вторник, Октябрь 16, 2018
Главная Теги отмывание денег

Тег: отмывание денег

О том как вкладчики ВиЭйБи банка оплатили реструктуризацию международных обязательств Олега...

Общество и журналистов давно уже интересуют схемы отмывания денег, раздутия прибыли и создание схем по погашению обязательств Бахматюка в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям...

“Подкрышный” Александра Януковича Андрей Биба спокойно продолжает вести “бизнес” в Украине...

Скандально известный основатель сети автозаправочных комплексов “БРСМ-Нафта” Андрей Биба сколотил огромное состояние благодаря масштабным коррупционным махинациям с топливом, которые он воплотил, будучи приближенным к...

Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля

Медиамагнат Украины Борис Ложкин создал легендарный холдинг под названием UMH Group, в который вошли самые популярные медиаресурсы: журналы «Корреспондент», Forbes, «Аргументы и Факты», Vogue и «Комсомольская...

Сделка Манафорта. В чем признался политконсультант и как это коснется Украины

Как и прогнозировала часть экспертов, американский политконсультант Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в лоббировании иностранных интересов и отмывании денег. Об этом...

Юрий Атаманюк: схемы, коррупция, воровство и большая политика

Избирательная кампания только начинается, а на политическую арену уже вовсю как тараканы лезут представители команды беглого президента Януковича. Так, в БЮТ отчаянно пытается пробраться...

«Хозяин» оставит себе $30 млн. О чем Павел Лазаренко договорился с...

В Вашингтоне близится к развязке одна из самых продолжительных украинских коррупционных эпопей, за которой уже два десятка лет наблюдают в Капитолии и на Печерских...

Подставные компании Альперина отмывали деньги через китайские фирмы

НАБУ расследует возможное пособничество работников столичных таможень ГФС,  которые занижали таможенную стоимость товаров для фирм, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным. Об этом редакция 368.media узнала...

Экс-нардеп и банкир Александр Шепелев: шлейф из крови и денег

Александр Шепелев может стать разменной монетой в гонке за кресло президента Украины между Тимошенко и Порошенко Скандалами в банковской сфере Украины уже давно никого не...

Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки

Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии. Как сообщает Deutsche Welle,...

Виктор Бондик: миллионы в Швейцарии и воровская схема, пережившая власть Януковича

Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце...

Украинцев обяжут отчитываться за банковские переводы денег

Министерство финансов хочет увеличить пороговую сумму для проведения финансового мониторинга и ужесточить правила проверки операций с наличными. Правительство предлагает с одной стороны вдвое повысить сумму...

Аферистка Ирина Сергиенко и ее покровители

Процентные ставки кредитов в украинских банках бьют все мыслимые рекорды, уже достигнув 60% годовых. Экономисты ломают головы над причинами неизбежного в таких условиях коллапса...

Эффект Сергиенко или как теневые схемы в госбанках губят украинскую экономику

Согласно исследованию USAID, уровень невозврата кредитов в украинские банки — один из самых высоких в мире. Причин тому несколько — и низкий уровень доходов...

Банк Лагура и Ивахива оштрафовали на 5 млн за схемные операции

Национальный банк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и потребовал уволить его руководство.  В...

Изображая жертву. Вадим Ермолаев договорился с Демчиной?

Непубличный миллионер из Днипра, совладелец «Актабанка» Вадим Ермолаев (на фото выше), в свое время помогший приспешникам Януковича вывести десятки миллиардов в «тень», очевидно, «замолил» свои старые грехи...

Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка

ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц. Одна из схем состояла в выводе валюты за...