Суббота, Август 18, 2018
Главная Теги отмывание денег

Тег: отмывание денег

Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки

Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии. Как сообщает Deutsche Welle,...

Виктор Бондик: миллионы в Швейцарии и воровская схема, пережившая власть Януковича

Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце...

Украинцев обяжут отчитываться за банковские переводы денег

Министерство финансов хочет увеличить пороговую сумму для проведения финансового мониторинга и ужесточить правила проверки операций с наличными. Правительство предлагает с одной стороны вдвое повысить сумму...

Аферистка Ирина Сергиенко и ее покровители

Процентные ставки кредитов в украинских банках бьют все мыслимые рекорды, уже достигнув 60% годовых. Экономисты ломают головы над причинами неизбежного в таких условиях коллапса...

Эффект Сергиенко или как теневые схемы в госбанках губят украинскую экономику

Согласно исследованию USAID, уровень невозврата кредитов в украинские банки — один из самых высоких в мире. Причин тому несколько — и низкий уровень доходов...

Банк Лагура и Ивахива оштрафовали на 5 млн за схемные операции

Национальный банк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и потребовал уволить его руководство.  В...

Изображая жертву. Вадим Ермолаев договорился с Демчиной?

Непубличный миллионер из Днипра, совладелец «Актабанка» Вадим Ермолаев (на фото выше), в свое время помогший приспешникам Януковича вывести десятки миллиардов в «тень», очевидно, «замолил» свои старые грехи...

Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка

ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц. Одна из схем состояла в выводе валюты за...

Алена Дегрик отмыла на запрещенных азартных онлайн-играх полмиллиарда украденных Насировым

Кто такая Алена Дегрик Шевцова? Как не слишком приметная особа, которую знали лишь как любовницу Романа Насирова, сумела отмыть сотни миллионов долларов и стать...

Вячеслав Соболев «финансировал» терроризм (ч. 2)

Стали известны новые подробности дела депутата Киевоблсовета и его донецкой сети «Обжора» В ходе расследования судом обстоятельств дела выяснилось, что одни и те же компании,...

Дружина нардепа Микитася вчергове «озолотилася» на тендері «Енергоатома»

Сімейній компанії нардепа-забудовника, яка вже виграла тендер на мільярд, «досипали» ще 27 млн Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 14 травня повідомила про намір...

Объем отмытых в Украине средств оценен в 30 млрд грн

Госфинмониторинг направил правоохранителям еще 207 материалов За I квартал 2018 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) подготовила и направила в правоохранительные органы 207 материалов (из...

Норвежская компания помогла одесскому застройщику «отмыть» 810 тысяч евро

Известная норвежская компания Pipelife Norge AS помогла беглому застройщику Руслану Тарпану «отмыть» часть средств, полученных от аферы на проекте «Глубоководный выпуск» в Одесском заливе....

Как международный аферист Рул Пипер помогает Эдуарду Ставицкому отмывать десятки миллионов...

Наверное, найдется мало людей в Украине, которые хотя бы раз не встречали бросающуюся в глаза аббревиатуру "БРСМ-Нафта". И, наверное, каждый помнит новости о гигантском...

Сергей Тигипко и группа «ТАС»: скандал за скандалом

Сергей Тигипко всегда был весьма специфическим явлением в украинском политикуме и бизнесе: числясь «вечно перспективным» и составляя конкуренцию более именитым игрокам, тем не менее...

Сын Пашинского причастен к «сомнительному» контракту

Антон Пашинский, сын парламентария от «Народного фронта» и председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, оказался причастным к...