Среда, Февраль 20, 2019
Главная Теги отмывание денег

Тег: отмывание денег

Великобритания проверит источники доходов богатых россиян

В целях борьбы с отмыванием денег британские власти заинтересовались активами миллиардеров. Миллионеры и миллиардеры из России, имеющие активы в Великобритании, попали в составленный британскими властями...

Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть...

5 октября 2018 года французская жандармерия задержала вблизи Дижона жителя княжества Монако. Человек оказался гражданином Евросоюза, владельцем одного из старинных французских замков 12-го века,...

Вадим Столар депортирован при въезде в США

Организатор Элита-центр и серый кардинал Киева Вадим Михайлович Столар больше не сможет посещать Соединенные Штаты Америки. Согласно данным американских СМИ, Столар был депортирован из международного аэропорта...

Коррумпированная чиновница Чекомасова «отмывает» деньги через агентство недвижимости своих родственников

Руководитель департамента разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Наталья Чекомасова занимается «отмыванием» денег. Об этом на правах анонимности рассказал сотрудник ГАСИ. «Наталья Чекомасова уже давно прославилась...

Американские прокуроры узнали о взятках экс-замглавы «Военторга» в России

Расследование деятельности Тейфа, которого в США подозревают в получении откатов на $150 млн и отмывании денег, велось и в России. Чтобы прекратить уголовное дело,...

Война на уничтожение: ОПГ «Индустриалбанка» снимает маски!

В затянувшейся неравной схватке запорожца Романа Труфанова с ОПГ банкира Игоря Дворецкого никак не удаётся поставить точку.  Наглые и циничные рейдеры вцепились мёртвой хваткой...

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

*Read this text in English* ------ *auf Deutsch lesen* Фирмы беглого экс-министра Клименко могут быть причастны к схемам по легализации средств, - расследование По данным военной...

Артур (Натан) Золотаревский: Финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в...

*Read this text in English* Как меценат еврейской общины из Днепра отмывает деньги Александра Клименко и напрямую грабит украинский народ Михаил Ткаченко В мае 2017 года главная...

Захарченко и его окружение «отмыли» 10 миллиардов гривен — ГПУ

Экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен через «Смартбанк». Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает издание 368.media. Отмечается,...

Восставший из пепла. Как объявленный мертвым одессит Малиновский украл 12 млн...

5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу....

Подделал документы о своей смерти и купался в роскоши: во Франции...

Французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии «умершего» украинца – бывшего высокопоставленного чиновника, который подделал документы о своей смерти. «Высокопоставленный беглец из Украины вел...

Генерал ФСБ Юрий Анисимов станет вторым Захарченко? Информация о краже 700...

В понедельник «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году. Группе журналистов издания КОМПРОМАТ совместно с OCCRP (Центр по исследованию...

О том как вкладчики ВиЭйБи банка оплатили реструктуризацию международных обязательств Олега...

Общество и журналистов давно уже интересуют схемы отмывания денег, раздутия прибыли и создание схем по погашению обязательств Бахматюка в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям...

“Подкрышный” Александра Януковича Андрей Биба спокойно продолжает вести “бизнес” в Украине...

Скандально известный основатель сети автозаправочных комплексов “БРСМ-Нафта” Андрей Биба сколотил огромное состояние благодаря масштабным коррупционным махинациям с топливом, которые он воплотил, будучи приближенным к...

Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля

Медиамагнат Украины Борис Ложкин создал легендарный холдинг под названием UMH Group, в который вошли самые популярные медиаресурсы: журналы «Корреспондент», Forbes, «Аргументы и Факты», Vogue и «Комсомольская...

Сделка Манафорта. В чем признался политконсультант и как это коснется Украины

Как и прогнозировала часть экспертов, американский политконсультант Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в лоббировании иностранных интересов и отмывании денег. Об этом...