Понедельник, Декабрь 10, 2018
Главная Теги отмывание денег

Тег: отмывание денег

Артур (Натан) Золотаревский: Финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в...

Как меценат еврейской общины из Днепра отмывает деньги Александра Клименко и напрямую грабит украинский народ Михаил Ткаченко В мае 2017 года главная военная прокуратура с пафосом...

Захарченко и его окружение «отмыли» 10 миллиардов гривен — ГПУ

Экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен через «Смартбанк». Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает издание 368.media. Отмечается,...

Восставший из пепла. Как объявленный мертвым одессит Малиновский украл 12 млн...

5 октября французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу....

Подделал документы о своей смерти и купался в роскоши: во Франции...

Французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии «умершего» украинца – бывшего высокопоставленного чиновника, который подделал документы о своей смерти. «Высокопоставленный беглец из Украины вел...

Генерал ФСБ Юрий Анисимов станет вторым Захарченко? Информация о краже 700...

В понедельник «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году. Группе журналистов издания КОМПРОМАТ совместно с OCCRP (Центр по исследованию...

О том как вкладчики ВиЭйБи банка оплатили реструктуризацию международных обязательств Олега...

Общество и журналистов давно уже интересуют схемы отмывания денег, раздутия прибыли и создание схем по погашению обязательств Бахматюка в рамках реструктуризации задолженности по еврооблигациям...

“Подкрышный” Александра Януковича Андрей Биба спокойно продолжает вести “бизнес” в Украине...

Скандально известный основатель сети автозаправочных комплексов “БРСМ-Нафта” Андрей Биба сколотил огромное состояние благодаря масштабным коррупционным махинациям с топливом, которые он воплотил, будучи приближенным к...

Борис Ложкин: история большого мошенничества и бегства с тонущего корабля

Медиамагнат Украины Борис Ложкин создал легендарный холдинг под названием UMH Group, в который вошли самые популярные медиаресурсы: журналы «Корреспондент», Forbes, «Аргументы и Факты», Vogue и «Комсомольская...

Сделка Манафорта. В чем признался политконсультант и как это коснется Украины

Как и прогнозировала часть экспертов, американский политконсультант Пол Манафорт пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в лоббировании иностранных интересов и отмывании денег. Об этом...

Юрий Атаманюк: схемы, коррупция, воровство и большая политика

Избирательная кампания только начинается, а на политическую арену уже вовсю как тараканы лезут представители команды беглого президента Януковича. Так, в БЮТ отчаянно пытается пробраться...

«Хозяин» оставит себе $30 млн. О чем Павел Лазаренко договорился с...

В Вашингтоне близится к развязке одна из самых продолжительных украинских коррупционных эпопей, за которой уже два десятка лет наблюдают в Капитолии и на Печерских...

Подставные компании Альперина отмывали деньги через китайские фирмы

НАБУ расследует возможное пособничество работников столичных таможень ГФС,  которые занижали таможенную стоимость товаров для фирм, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным. Об этом редакция 368.media узнала...

Экс-нардеп и банкир Александр Шепелев: шлейф из крови и денег

Александр Шепелев может стать разменной монетой в гонке за кресло президента Украины между Тимошенко и Порошенко Скандалами в банковской сфере Украины уже давно никого не...

Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки

Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии. Как сообщает Deutsche Welle,...

Виктор Бондик: миллионы в Швейцарии и воровская схема, пережившая власть Януковича

Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце...

Украинцев обяжут отчитываться за банковские переводы денег

Министерство финансов хочет увеличить пороговую сумму для проведения финансового мониторинга и ужесточить правила проверки операций с наличными. Правительство предлагает с одной стороны вдвое повысить сумму...