Воскресенье, Ноябрь 18, 2018
Главная Теги отмывание денег

Тег: отмывание денег

Банк Лагура и Ивахива оштрафовали на 5 млн за схемные операции

Национальный банк оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и потребовал уволить его руководство.  В...

Изображая жертву. Вадим Ермолаев договорился с Демчиной?

Непубличный миллионер из Днипра, совладелец «Актабанка» Вадим Ермолаев (на фото выше), в свое время помогший приспешникам Януковича вывести десятки миллиардов в «тень», очевидно, «замолил» свои старые грехи...

Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка

ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц. Одна из схем состояла в выводе валюты за...

Алена Дегрик отмыла на запрещенных азартных онлайн-играх полмиллиарда украденных Насировым

Кто такая Алена Дегрик Шевцова? Как не слишком приметная особа, которую знали лишь как любовницу Романа Насирова, сумела отмыть сотни миллионов долларов и стать...

Вячеслав Соболев «финансировал» терроризм (ч. 2)

Стали известны новые подробности дела депутата Киевоблсовета и его донецкой сети «Обжора» В ходе расследования судом обстоятельств дела выяснилось, что одни и те же компании,...

Дружина нардепа Микитася вчергове «озолотилася» на тендері «Енергоатома»

Сімейній компанії нардепа-забудовника, яка вже виграла тендер на мільярд, «досипали» ще 27 млн Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 14 травня повідомила про намір...

Объем отмытых в Украине средств оценен в 30 млрд грн

Госфинмониторинг направил правоохранителям еще 207 материалов За I квартал 2018 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) подготовила и направила в правоохранительные органы 207 материалов (из...

Норвежская компания помогла одесскому застройщику «отмыть» 810 тысяч евро

Известная норвежская компания Pipelife Norge AS помогла беглому застройщику Руслану Тарпану «отмыть» часть средств, полученных от аферы на проекте «Глубоководный выпуск» в Одесском заливе....

Как международный аферист Рул Пипер помогает Эдуарду Ставицкому отмывать десятки миллионов...

Наверное, найдется мало людей в Украине, которые хотя бы раз не встречали бросающуюся в глаза аббревиатуру "БРСМ-Нафта". И, наверное, каждый помнит новости о гигантском...

Сергей Тигипко и группа «ТАС»: скандал за скандалом

Сергей Тигипко всегда был весьма специфическим явлением в украинском политикуме и бизнесе: числясь «вечно перспективным» и составляя конкуренцию более именитым игрокам, тем не менее...

Сын Пашинского причастен к «сомнительному» контракту

Антон Пашинский, сын парламентария от «Народного фронта» и председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, оказался причастным к...

Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ...

Когда Интерпол объявит в розыск олигарха Ермолаева

Рано или поздно Вадим Ермолаев ответит за отмывание денег и связи с «русской мафией». 29 марта, маленький эстонский банк Versobank AS, через который отмывались огромные деньги...

Путин, КГБ и кокаин: приключения кремлевского порошка

Согласно одной из версий, появившихся после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, преступление в Солсбери понадобилось для того, чтобы отвлечь внимание от кокаинового скандала. У...

Гражданская жена экс-председателя Высшего хозсуда “отмыла” 80 миллионов

По данным предварительного расследования Генпрокуратуры, гражданская жена экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова легализовала деньги, полученные от общественно опасных противоправных деяний на сумму 80...

Украинский олигарх дает Минюсту США показания против Президента Украины — эксклюзив...

Как стало известно ForumDaily из своих американских источников, Александр Онищенко заключил сделку и начал давать показания Министерству юстиции США, которое выполняет и функции прокуратуры, в рамках...