Воскресенье, Сентябрь 22, 2019
Главная Теги вывод денег

Тег: вывод денег

Журналисты требуют от НБУ немедленной проверки банка «Альянс»

Журналисты отмечают непрозрачную структуру собственности банка, указывают на опасность выведения из него миллиардов гривен через беззалоговые кредиты и обращают внимание на возможное банкротство «Альянса»...

Как вкладчики Дельта банка потеряли миллиарды

Из банка исчезли активы почти на 50 млрд, но за 4 года следствие так и не приблизилось к истине. Что на самом деле произошло со...

«Альпийская схема» вывода денег из украинских банков: Как это работало

В 2014-2015 годах Украина пережила "вторичное" перераспределение капитала, когда в результате банкротства почти ста банков с украинским капиталом были утрачены активы на сотни миллиардов...

Янукович вывел через Swedbank 3,6 млн долларов, – СМИ

Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank. Как сообщило в рамках...

Фонд гарантирования раскрыл топ-5 схем вывода денег из банков

Оценочная стоимость активов ликвидируемых банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц более чем в 5,5 раза ниже их балансовой стоимости на уровне 538,3...

За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $...

*Read this text in English* Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации ...

«Кошелек, костяк и мясо». Как работает схема по скупке гособлигаций, на...

Раскрыт «фокус» с рекордным обогащением президента Украины Петра Порошенко. Напомним: судя по декларации о доходах, поданной Петром Алексеевичем 26 октября этого года (она есть в...

Скользкий путь дипломированного вора Мухтара Аблязова

Мухтар Аблязов практически дипломированный вор. Когда тебя хотят посадить 4 государства из СНГ, Великобритания и только-только сжалилась Франция, то без сомнений ты сделал что-то...

Генерал ФСБ Юрий Анисимов станет вторым Захарченко? Информация о краже 700...

В понедельник «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей, начатого в 2014 году. Группе журналистов издания КОМПРОМАТ совместно с OCCRP (Центр по исследованию...

Владимир Клименко: банкир или рейдер

Клименко «спрятал» Укринбанк от НБУ Украинский банковский рынок всегда представлял из себя диковинную смесь из вполне респектабельных финансовых учреждений и сомнительных банков, использовавшихся для откровенно...

ФГВФЛ раскрыл схемы вывода денег из банка «Камбио»

Банк "Камбио" проводил схемное кредитование юридических лиц под залог неликвидных ценных бумаг, при этом процентная ставка по таким кредитам была вдвое меньшей стоимости привлеченных...