Топ-менеджер российского ВТБ был партнером Гонтаревой по бизнесу

111

До осени 2014 года 22,74% акцийфинансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева.

Об этом пишет журналист Денис Бигус со ссылкой на документы панамской Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний.

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU.

Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка «Авангард», входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management — Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров была Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина – жена Юрия Соловьева.

1 сентября 2014 года стало известно, что ICU выкупила долю Галины Улютиной.

Напомним, в Украине слив документов панамской Mossack Fonseca затронул также Президента Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова.