У Альперина отжали рынок тканей, но сумки везет его новый импортер «Віллатік»

219

Пока Альперин ослабил хватку, конкурентам фактически удалось отобрать у него рынок тканей.  Десятками тонн везет ткань в Киев одесское ООО «СІМПЛ ТРЕЙД» Ореста Фирманюка. Товар декларируется по $3,32 за килограмм (риск $3,50).

В Сумах оформляют ткань ООО «Тексім Групп» — товар декларируется по $3,45-3,60 за килограмм (риск $3,75), а также «Суми-Руно» (по $3,50 при риске $3,75). Пытается завозит ткань «Клімар», у которого в принципе совсем другая номенклатура товара.

В Днепре работают «Токада», которая в основном специализируется на швейных аксессуарах, но в контейнерах с которыми идет и небольшое количество ткани ($2,63/$3,75).

Любопытно, что больше всего стоимость ткани сейчас занижает «Текстиль-Контакт» Александра Соколовского, который позиционирует свою компанию в качестве «белого» поставщика. К примеру, в двадцатых числах января компания задекларировала 8,5 тонн трикотажного полотна по $2,61 за килограмм, что на 30% ниже риска ($3,75).

Таким образом, немного занижают все, но в пределах приличия – риск ведь тоже не догма, а просто некий ориентир.

А вот на рынке женских и мужских сумок, рюкзаков и т.д. пальму первенства в январе удерживал альперинский «Віллатік Компані». Компания, владельцем и руководителем которой является бездомная женщина из Донецкой области, везет в Киев десятки тонн товара, декларируя его по $2,40 за килограмм при риске $3.

При этом, по нашим данным, вес нетто составляет до 40% от веса брутто.

В помощь таможенникам и детективам НАБУ мы собрали немного информации о новом импортере Альперина.

ООО «ВІЛЛАТІК КОМПАНІ»

Код ЕГРПОУ 41018056, адрес: г. Киев, ул. Олега Ольжича, 35, кв. 16

Зарегистрировано 09.12.2016. Вид деятельности: 46.90 неспециализированная оптовая торговля.

Директор и бенефициарный владелец: с 01.07.2017 года Беляева Елена Владимировна,  инн 2614018541, адрес учредителя: 09634, Киевская обл., Рокитянский район, село Синява, ул. Кирова, дом 52, тел. 063 5076749.

Анализ имеющейся информации показывает, что ООО «Віллатік Компані» является типичным субъектом фиктивного предпринимательства.

Так, компания была зарегистрирована 09.12.2016 по адресу массовой регистрации (более 1 тыс. юр.лиц): г. Киев, ул. Зоологическая, 4 А, кв. 139. Руководителем с 10.01.2017 по 01.07.2017 был Бойчич Дмитрий Иванович, который также был руководителем и учредителем других 9 субъектов хозяйствования. В частности, был руководителем и бенефициаром ООО «Лайт-БизГрупп» (41009848, адрес: 04201, г. Киев, ул. Семьи Кульженко, 35 (по этому адресу еще зарегистрировано 50 компаний), деятельность: неспециализированная оптовая торговля. 26.01.18 в компании ООО «Лайт-БизГрупп» аннулировано свидетельство НДС за непредоставление деклараций в течение года.

Также установлено, что Беляева Елена Владимировна, 27.07.1971 г.р., уроженка г. Мариуполь Донецкой обл., пребывала на учете в списках бездомных граждан в «Центре учета бездомных граждан».

Адрес регистрации, проживания Беляевой Е.В:

• г.Киев, пер. Лобачевского, 8 А

• Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Апатова, 138, кв. 117

Паспорт ВК 653668

Работала или получала доход:

2004 год – ООО «СТЕЛ» (г. Мариуполь, ул. Гавань Шмидта, 10)

2005 год — Филия ДП «Меркс-Мебель» в г. Донецке (г. .Донецк, ул. Университетская, 39)

По данным ЕГР Беляева Е.В. значится собственником ООО «Щучий» (37339992, адрес: 87220, Донецка обл., Старобешевский район, село Каменка (Коммунаровский сельсовет), ул. Беляева, 1, в пользу которого мошенническим путем получила в ПАО «ПриватБанк» кредит на сумму 101689,38 грн и не вернула. 21.08.15 у компании ООО «Щучий» аннулировано свидетельство НДС за непредоставление деклараций в течение года.

«Віллатік» получает товар от компаний нерезидентов, которые являются традиционными партнерами альперинских фирм. Например, NINGBO ELITE INT’L TRADING CO., LTD также являлся поставщиком для компаний ООО «Плюс-Гранит-Инвест», ООО «ЛАНИСТЕР», ООО «ТрейдЛайнс», ООО «Бефинит ком», ООО «ДЕВОПС».

NINGBO SANDA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD также являлся поставщиком для компаний ООО«ЭлараТрейд», ООО «Плюс-Гранит-Инвест»,ООО «ЛАНИСТЕР», ООО «ДЕВОПС», ООО «Блек Си Торг»

TAIZHOU SHILIN SHOES CO., LTD также являлся поставщиком для компаний ООО «ЭлараТрейд», ООО «Плюс-Гранит-Инвест», ООО «ЛАНИСТЕР, ООО «Аль Мак», ООО «ДЕВОПС», ООО «Блек Си Торг», ООО «Бефинит ком».

Связи с компаниями Альперина прослеживаются и у TAIZHOU WEIFENG IMPORT & EXPORT CO. LTD, WENLING INTERNATIONAL IMP. & EXP. CO., LTD, WENZHOU OU QI SHOES CO., LTD, XUZHOU WANGTONGMEI IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD, YIWU HENGDA IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD, ZHEJIANG DONGYANG DINGDA LEATHER CO., LTD, ZHEJIANG ZHONGLONG IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD

С июля 2017 по настоящее время ООО «Віллатік Компані» зарегистрировало 403 коносамента на импорт в Украину игрушечной продукции. Каким образом осуществлялась схема мы расскажем в следующих публикациях.