Юрий Родин и Банк Пивденный

718

Юрий Родин — деловой партнер известного на Украине бизнесмена Юрия Иванющенко, совладелец и руководитель украинского банка «Пивденный» и латвийского «Regionala Investiciju». Юрий Родин очень не любит, когда ему напоминают о его делишках с самым одиозным человеком эпохи Януковича, однако это далеко не единственное, в чем его обвиняли, да и среди его компаньонов можно встретить людей пострашнее Иванющенко.

Имя Юрия Родина и название его банков много раз мелькали в скандальных новостях о рейдерских захватах, различных схемах вывода денег, обворовывания вкладчиков, даже покушениях на убийство. И этот список возможно будет еще пополняться, ведь Юрий Родин и его «Пивденный» продолжают усердно работать!

Юрий Родин

Родин Юрий Александрович родился 21 января 1950 года в Одессе, в семье Александра Гершевича и Вели Абрамовны Родиных. Хотя его официальная биография нарочито краткая, он с гордость вписал в неё, что в советское время работал простым учителем математики. Однако Юрий Родин так и не пожелал поделиться секретом, как же простому советскому учителю удалось стать украинским олигархом, совладельцем и руководителем одного из крупнейших банков страны.

Лишь в 2010 году в СМИ журнал «Корреспондент», составляя список украинских мультимиллионеров, кратко написал о Родине, что тот занялся бизнесом еще в 1987 году. Столь же лаконично и вскользь журнал упомянул и о его бизнес-партнере Марке Беккере. С тех пор оба бизнесмена не сообщили о себе ничего нового, и даже постарались удалить из публичного доступа почти всю старую информацию – в которой можно было найти немало любопытных фактов.

А вот одесситы, знавшие Юрия Родина по старым временам, утверждают, что бизнесом тот занимался и до 1987 года (с конца 70-х). Его «бизнес» был довольно специфичен, и действительно связан с недвижимостью и фармацевтикой. Якобы то ли сам Юрий Александрович Родин, то ли его родители «доставали» дефицитные лекарства, а также путевки в одесские санатории – разумеется, не за спасибо. Но, как утверждают источники, свой стартовый капитал Юрий Родин заработал на перепродаже квартир репатриантов.

Из Одессы в Израиль (и далее) ежегодно выезжали сотни еврейских семей, чьи квартиры, по закону, должны были бесплатно отходить городскому совету: государство дало, государство взяло! Разумеется, что репатрианты, не желавшие одаривать подобным образом советскую власть, прибегали к разным ухищрениям: переписывали квартиры на остающихся в Союзе родственников или продавали их – благо, желающих купить жилье в Одессе выстраивались километровые очереди. Конечно, продать и купить государственную квартиру тогда было можно только через хитрые обходные схемы, ключевым звеном которых были чиновники структур городской власти, с которыми и работали ушлые «риэлторы». Информации о том, были ли у Юрия Родина в горисполкоме Одессы такие знакомые (или родственники), нет. Но слухи о том, что скромный школьный учитель в 80-е был «квартирным маклером», всё еще ходят по задворкам Интернета.

Марк Беккер

Помимо квартир, покидавшие СССР евреи распродавали всё своё имущество: от телевизоров и холодильников до автомобилей и антиквариата, и на этом тоже хорошо наживались посредники. По информации источников, к данному бизнесу был причастен Марк Беккер, будущий компаньон Юрия Родина (возможно, что они были бизнес-партнерами и в то время), у которого имелись большие связи заграницей. Кроме того, по не подтвержденным данным, Беккер якобы имел доступ к «системе эмигрантских переводов» — нелегальной схеме конвертирования и перевода денег из СССР в Израиль, Европу и США, которой пользовались репатрианты.

Когда, скажем, не бедная еврейская семья продавала всё (включая квартиру), то она не могла вывезти с собою толстый «пресс» советских рублей, на которые к тому же за границей спроса не было. Но связываться с долларами или вывозить драгоценности было рискованным: попавшиеся таким образом репатрианты оставались в СССР еще на несколько лет, но уже в качестве зэков. Поэтому рубли они сдавали тут, в Союзе, нелегальным «менялам», а валюту получали уже за границей, по прибытию на место.

Бизнесмен Юрий Родин

Собственно, вот чем занимался простой одесский учитель математики до 1987 года. Затем «перестройка» дала зеленый свет «кооператорству», так что Юрий Родин смог забросить скучное преподавание и оформить «индивидуальную трудовую деятельность». В чем именно она заключалась, его биография не рассказывает, однако в 1993 году Юрий Родин впервые появляется в «анналах истории» в качестве владельца семейного ООО «Текон» (операции с недвижимостью), со временем расширившегося до целой сети компаний разного направления.

Семейного, потому что в список совладельцев данной фирмы входили все члены семьи Родиных: сам Юрий Родин, Веля Абрамовна и Александр Гершевич Родины (мать и отец), Тамара Родина (жена), Анна Родина (дочь), Алла Ванецьянц (дочь), Левон Ванецьянц (зять). Также все они до последнего времени в число основных акционеров банка «Пивденный» — как через «Текон», так и напрямую. Правда, в настоящее время неизвестно, живы ли еще почтенные родители Юрия Родина (ведь они 1921 года рождения).

В 1994 году семья Родиных через ООО «Текон» вошла в состав акционеров банка «Пивденный», учрежденного городом ранее МП «Дако», и первое время ютившегося всего лишь в одном небольшом одесском офисе. Вместе с ними совладельцами банка стали: украино-германское СП «Вивьен» (учредители Марк Беккер и его сын Дмитрий (Арье) Беккер, а также гражданин ФРГ Леонид Коган) и ООО «Стронг», связанное с семьей Мороховских, известной и в Одессе, и далеко за её пределами.

Вадим Мороховский

Виктор Яковлевич Мороховский (1946-1999) в 80-е годы был капитаном одесской команды «знатоков», участвовал в шоу «Что? Где? Когда?» вместе с одесситами Анатолием Вассерманом и Борисом Бурдой. Его сын Вадим Мороховский, учившийся в Одесском институте народного хозяйства (ныне – Национальный экономический университет), успел поиграть в КНВ за одну из одесских команд.

Вадим Мороховский был «многостаночником»: не только играл в КВН, но уже на четвертом курсе института начал работать в «Норд-банке», устроенный туда по каким-то связям. Любопытно, что обычно в своих биографиях Вадим Мороховский всегда утверждал, будто проработал в «Норд-банке» до 1993 года, хотя на самом деле он работал там до начала 1995, и уже потом оттуда перевелся в «Пивденный». Почему? Потому что в 1994 году в злополучном «Норд-банке» разразился громкий скандал: НБУ перечислил в «Норд-банк» 80 миллиардов карбованцев по программе выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителям. Руководство «Норд-банка» эти деньги освоило по-своему, раздав карманным фирмам, которые потом заняли их в долг другим фирмам.

Вадим Мороховский

В общем, председателя правления «Норд-банка» Перминова посадили на пять лет, а Вадим Мороховский, который к тому времени работал в «Норд-банке» начальником отдела внутреннего аудита и был в курсе этой аферы, перевелся в «Пивденный», где сразу занял должность заместителя главы правления (всё-таки их фирма «Стронг» была соучредителем банка). В 1999-м Вадим Мороховский занял пост председателя правления АКБ «Пивденный» (в 2005-м взял к себе заместителем свою супругу Лию Мороховскую) и пребывал на нем до 2011 года, пока не ушел из «Пивденного» в банк «Восток».

Именно при Вадиме Мороховском «Пивденный» вырос из почти неизвестного городского банка в один из крупнейших в Украине, войдя в число финансовых лидеров южных регионов (от Одессы до Мариуполя). Причем, заслугу Мороховского в этом никто не отрицал, а многие даже подчеркивали. Однако согласно информации источников, залогом этого был вовсе не экономический гений Мороховского, а еврейские деньги. Причем в самом буквальном смысле. Не случайно ходившие в народе разговоры о том, что «Пивденный» — это «еврейский банк», являлись не каким-то там проявлением антисемитизма, а просто констатацией факта.

И дело не в национальности его владельцев и руководителей, а в том, что Вадим Мороховский сразу же начал активно прокручивать через «Пивденный» деньги израильских банков (например, «Аполаим»), деньги еврейских благотворительных фондов (через него в южных регионах Украины работал «Джойнт»), деньги иудейских общин, деньги иностранных бизнесменов-евреев и т.д. СМИ как-то писали, что «Пивденный» однажды даже засветился в «волонтерской помощи» одной из частей ЦАХАЛ.

Авроом бен Шалом-Дов-Бер Вольф

При этом сам Вадим Мороховский был председателем попечительского совета одесской школы «Хабад Ор-Авнер», являющейся главным духовным учебным заведением одесской еврейской общины – лидерство в которой принадлежит членам хасидского движения «Хабад» (как и в Днепропетровске, Херсоне, Николаеве, Мариуполе).

Совпадение или нет, но однажды журналисты заметили, что «карта покрытия» региональных отделений «Пивденного» совпадает с картой Южно-Украинского регионального объединения еврейских общин. Который с 1998 года возглавляет раввин Авраам Вольф (Авроом бен Шалом-Дов-Бер Вольф), он же главный раввин Одессы. Сам ребе Вольф прибыл в Украину из Израиля, а вот его отец был заместителем руководителя Управления по координации деятельности учебных заведений движения «Хабад».

В общем, украинское еврейство плотно легло под движение «Хабад», которое занимается в Украине не только духовной деятельностью. Членами «Хабада» являются самые известные олигархи: Коломойский и Боголюбов, Виктор Пинчук, Александр Фельдман, Евгений Червоненко и Вадим Рабинович. Источники сообщают что с «Хабадом» связан и Александр Грановский.

Как видим, есть у украинского «Хабада» и свои «любимые» банки, причем «Пивденный» среди них выделялся особенно. Ведь если «Приват» или банки Пинчука — это рабочие банки олигархов, через которые они прокручивали свои миллиарды, и доля «еврейских денег» в них была очень невелика, то в «Пивденном» они долгое время (при Мороховском) составляли значительную часть активов. Что, конечно же, никакие законы не нарушает — это просто любопытная информация к сведению. Законы «Пивденный» нарушал уже потом, когда кидал своих клиентов.

Захват бизнеса

Так как после приобретения «Пивденного» Юрий Родин практически никак не проявлял себя вне своего банка, то можно сказать, что вся его биография за последние четверть века – это история банка «Пивденный». И он непосредственно причастен ко всему, что происходило в стенах его отделений, даже если пытается это отрицать или замалчивать.

К 2003 году «Пивденный», а точнее аффилированные с ним фирмы, стали владельцами ряда предприятий, вкладывая свою прибыль в производственный сектор. Начали с нескольких сельхозпредприятий Одесской области, затем заинтересовались заводами. Выбор Родина и Беккера был очень продуманным: еще в 90-х они прикупили себе Одесский сталепрокатный завод им. Ф.Э. Дзержинского (преобразован в ЗАО «Стальметиз»), выпускавший металлическую проволоку и разную сопутствующую продукцию. Поглощение завода было весьма грязным, но все подробности той аферы просто исчезли потом во время ликвидацией предприятия.

Затем, в 2001 году, при помощи тогдашнего гендиректора «Криворожстали» Олега Дубины (будущий вице-премьер, в 2007-2010 глава «Нафтогаза»), Родин и Беккер фактически «отжали» за долги Одесский канатный завод. Именно с данного случая за Родиным и банком «Пивденный» впервые закрепилась недобрая слава рейдеров. Это была весьма «мутная» история, имевшая через десять лет продолжение в виде уголовного дела.

Дело в том, что в 2000-м году завод задолжал «Криворожстали» за сырье. Был ли этот долг следствием объективных причин или создан искусственно директором канатного завода Леонида Шемякина, до конца не разобрались даже следователи. Затем Олег Дубина как бы «уступил» этот долг владельцам «Пивденного», предложившим Шемякину кредит для его погашения. Сам же кредит заводу гасить было уже нечем – и тогда завод продал свои акции специально созданному ЧАО «Стальканат», ставшему владельцем предприятия. Созданному Родиным, Беккером, а также прибывшим из Кривого Рога шустрым «решалой» экономических вопросов Владимиром Немировским, который сразу же вошел в число топ-менеджеров «Стальканата», а затем стал главой наблюдательного совета уже ЧАО «Стальканат-Силур».

Владимир Немировский

В биографии Немировского есть занимательный факт, который во многом поясняет его связь с владельцами «Пивденного»: сейчас он занимает пост председателя еврейской общины Кривого Рога, да и тогда был в ней важным человеком. А еврейская община Кривого Рога… да, как вы правильно догадались, в ней тоже заправляет «Хабад». Такое вот тесное деловое сотрудничество между членами хасидских общин!

После приобретения канатного завода, Родин и Немировский устроили «оптимизацию производства»: решили делать ставку на производстве проволоки, изделий из проволоки и стальных канатов (тогда во всей Украине эту продукцию выпускали всего 2 завода), закрыв другие линии. Поэтому в 2003 году ЗАО «Стальметиз» решили «сократить», доведя до банкротства за долг некому иностранному инвестору в сумме 746 тысяч евро.

Часть бывшего «Стальметиза» перешла в распоряжение «Стальканата» как вторая площадка, а остальная территория (улица Известковая 52 и 52а) много лет использовалась «по ситуации». По этому адресу было прописано еще несколько разных фирм, входивших в сферу бизнеса семей Родиных, Беккеров и Мороховских: ООО «Экология», ООО «Парус», ПКФ «Мост-мет», ЧП «Алимар», ЧП «Дис», ООО «Манар», ОАО «Одеснефтепродукт», ЗАО «Эвармет», ЗАО «Резон» и др.

Сама земля под бывшим предприятием долгое время юридически принадлежала городу (но на ней хозяйничали владельцы «Стальканата»). Наконец, в 2016 году решением Одесского горсовета № 620-VII весь этот участок площадью 19,3432 гектар был продан в собственность ЧАО «Стальканат-Силур» за сумму в 23,117 миллиона гривен (889 тысяч долларов).

Сорок тысяч долларов за гектар одесской земли в 1700 метрах от причала Одесского торгового порта – это много или мало? Наверное, этим вопросом стоит заняться Генпрокуратуре! А вот ЧАО «Стальканат-Силур», став уже полноправным собственником этой земли, разделило её на части: на одной расположена площадка завода «Стальканат», а другую часть площадью в 8,69 гектар они сейчас активно рекламируют как «объект для инвестирования». Наверняка собираясь с хорошей прибылью окупить свои расходы на приватизацию земли. Впрочем, к этому времени юридическим собственником «Стальканат-Силур» являлся уже только Владимир Немировский, а вот участие в афере Родина пока что скрыто за схемами разных фирм и оффшоров.

Стальканат-Силур

Весьма любопытна история появление ЧАО «Стальканат-Силур» — это произошло в 2004 году в ходе слияния одесского «Стальканата» и купленного им харцызского «Силура». Любопытно то, что последний принадлежал Ринату Ахметову, выстраивавшему свою металлургическую империю. При этом на момент продажи, «Силур» и «Стальканат» остались единственными в Украине производителями стальных тросов.

Ринат Ахметов

Казалось бы, это Ахметову стоило прикупить себе «Стальканат» и стать монополистом в данной области – а вышло совсем наоборот! Что вынудило Ахметова пойти на этот шаг, до сих пор остается загадкой. Немало журналистов и аналитиков пытались объяснить её какими-то экономическими проблемами Ахметова, хотя ни одной существенной так и не назвали. Но, возможно, причина была совсем в другом? Однажды в СМИ промелькнула информация, что данная сделка могла быть результатом некоего обмена услугами или уступками, в результате чего владельцы «Пивденного» заполучили харцызский «Силур».

Но что мог предложить тогда Ахметову банк «Пивденный»? Кредит? Другой вопрос, что могли предложить (или чем смогли помочь) Ахметову те, кто стоял за этим банком. И ответ на этот вопрос знает только Немировский, который был «уполномоченным менеджером» в это сделке. Что ж, теперь тут можно строить самые смелые гипотезы, ведь теперь мы выяснили, что «Пивденный» был не простым одесским банком, а очень специфическим финансовым центром с большими связями.

Банк Пивденный

Банальное воровство денег своих клиентов – не редкость в банке «Пивденный». Так, к примеру, в октябре 2009 года с расчетного счета ООО ТД «Юг-Стекло», открытого в Днепропетровском филиале АКБ «Пивденный», работниками банка были украдены 336 088 долларов. Когда руководство «Юг-Стекла» обратилось к директору Днепропетровского филиала «Пивденный» за разъяснениями, то им ответили, что деньги якобы были списаны со счета на основании некого поручительства (за декабрь 2007 года).

В ответ на требование показать такое поручительство, директор филиала развел руками: мол, у меня нет, оно в главном офисе «Пивденного» в Одессе. Обворованные предприниматели обратились непосредственно к главе банка Мороховскому, который тоже развел руками: нету, куда-то подевалось, пока я был в отпуске! Тогда владельцы «Юг-Стекла» обратились в МВД с просьбой возбудить уголовное дело. Им отказали в Жовтневом РОВД, но в Бабушкинском приняли заявление.

Дело возбудили, однако руководство «Пивденного» отказалось предоставить следователям какую-то информацию: мол, банковская тайна! А через несколько дней дело было вообще закрыто – по личному распоряжению прокурора Днепропетровской области Михаила Косюты, ранее возглавлявшего прокуратуру Одесской области.

Тут следует сделать небольшое отступление: дело в том, что «Юг-Стекло» принадлежало братьям Сорокам. Геннадий Сорока был расстрелян под Донецком в 2004 году, но выжил.

В дальнейшем широкой общественности была представлена запись телефонного разговора Игоря Коломойского (Бени) и Геннадия Кернеса (Гепы), в которой Коломойский в уничижительной форме требует от Кернеса решить вопрос с неким универмагом. На самом деле речь идет о ТРЦ «Украина» в Харькове, который так же принадлежал братьям Сорокам. Но Кернес не смог удовлетворить Игоря Коломойского в вопросе уничтожения ТРЦ.

Этот вопрос в последствии решил именно Юрий Родин и банк «Пивденный» (через «невозвращенный кредит», как часто делают рейдеры). Именно он организовал силовой захват ТРЦ «Украина», возможно, по просьбе Игоря Коломойского. Кстати, текстовая расшифровка разговора Кернеса и Коломойского практически «подчищена» из интернета.

Продолжаем! Руководство Бабушкинского РОВД отправили обкраденным предпринимателем официальный отказ. А еще через две недели по приказу Косюты открыли новое уголовное дело – теперь уже против самой компании «Юг-Стекло», по обвинению во «внесении заведомо ложных сведений в свой бизнес-план».

Вот еще один пример воровства. 13 января 2016 года в Одессе внезапно скончалась 37-летняя начальница отделения №15-29 банка «Пивденный» Надежда Гринюк. Диагноз – якобы от последствий гриппа, ведь тогда в городе как раз разразилась очередная эпидемия. Но было как-то уж странно, что молодая и совсем не слабая здоровья женщина была вот так отправлена в могилу простым гриппом, причем похоронили её сразу же на следующий день. Еще более странным оказалось то, что уже 20 января департамент безопасности банка сам понес в прокуратуру заявление и подготовленные документы, обвиняя покойную в крупных хищениях. А точнее, списав на неё недостачу в размере 2,7 миллиона евро, 1 миллиона гривен и 3,5 миллиона долларов по депозитам физических лиц. А если точнее, то по двум десяткам вкладов, которые вдруг куда-то испарились.

Люди пришли в начале года за процентами – и не нашли своих вкладов! Причем, по некоторым данным, подобные случаи воровства денег вкладчиков случались и в других отделениях «Пивденного». А вот список вкладчиков-жертв отделения №15-29 был даже опубликован: это И.Н. Спектр, Ф.Г. Кудсие, Э.М. Кудсие, Г.В. Гравцов, Е.В. Кулаженко, Н.В. Лебедева, И.Ю. Фиалко, В.И. Фиалко, Ю.Н. Макаров, И.А. Миронова, Т.В. Чимчук, Н.В. Лотоцкая, М.Ф. Лотоцкий, С.М. Лотоцкий, Т.С. Котова, А.А. Сапсович, А.А. Сапсович (дочь), Н.М. Ануфриева, Г.М. Кудря, А.П. Панайотова, В.М. Васильченко. Как бы ничего не говорящие нам фамилии простых украинцев. Но закрадывается крамольная мысль: а есть ли среди них прихожане «Хабада»? Вряд ли.

Захват ТРЦ «Украина»

Весьма громким был скандал с рейдерским захватами харьковского ТРЦ «Украина» (бывший универмаг «Украина» на Салтовке), в котором участвовали владельцы «Пивденного» и непосредственно засветился Юрий Родин. Суть его была в следующем: зданием ТРЦ владело ООО «Инвест-Проект», которым в свою очередь владели две фирмы, совместно осуществлявшие руководство. Совладельцами одной из них были Юрий Родин, Марк Беккер, Любовь Беккер, Левон Ванецьянц и еще несколько мелких бенефициариев.

Совладельцами другой были Татьяна Сидорова, Ирина Пилипенко и Ольга Ширинкина (представляющие интересы Геннадия Сороки, о котором мы упоминали в прошлой части). И вот в ноябре 2009 года первая фирма начала вытеснять вторую, используя для этого сначала несколько судебных решений (Юрий Родин всегда умел находить общий язык с покладистыми судьями).

Костантин Паршин

А затем 18 января 2010 года «родинцы» провели физический захват здания ТРЦ, использовав для этого скандального днепропетровского рейдера Константина Паршина и его вооруженных охранников из ЧОП «Грифон». Сегодня Паршин известен как «волонтер, герой АТО и патриот», один из создателей учебного военного центра «PATRIOT» — и он традиционно находится в окружении крепких и вооруженных парней, теперь называющих себе «защитниками Украины».

А вот в 2010-м репутация у Паршина была специфическая и полукриминальная (его даже называли лидером ОПГ), его услугами в рейдерских захватах предприятий (и прочих делишках) часто пользовался «Приват», не раз обращался к нему и Юрий Родин. Тогда СМИ даже опубликовали распечатку телефонного разговора Юрия Родина с директором ООО «Лизинг-Консалт» Романом Кирносом, где упоминался «Костя» Паршин. Манеры речи «известного банкира» весьма впечатляли «мелкой уголовщиной»!

Кстати, после истории с ТРЦ «Украина», в нескольких городах Украины появились билборды с антирекламой банка «Пивденный». Логотип банка и надпись: «Безупречная репутация – первейшая необходимость для жулика» были весьма красноречивы! Однако заказчик этой антирекламы так и осталось неизвестным для общественности.

С помощью «ребят Паршина» в 2009 году Родин и «Пивденный» фактически прикарманили коньячный завод «Таврия». Тогда на нем возник конфликт между главным акционером Валерием Шамотием (68% акций) и директором завода Александром Сидоренко (27% акций). Стороны активно воевали друг с другом, а потом на предприятие прибыл «Грифон» и Паршин (в итоге 39 человек были покалечены), и после долгого противостояния акции Шамотия и Сидоренко (в сумме 95%) были проданы банку «Пивденный». Правда, проданы – сказано громко, потому что часть их отдали за долги, ну и за остальные много не взяли, косясь на головорезов Паршина.

Причастен «Пивденный» и к громкому скандалу вокруг ТРЦ «SkyMall». Напомним, что данный ТРЦ строила компания «Arricano» эстонского предпринимателя Хиллара Тедера и его компаньоны Андрей Адамовский и Александр Грановский (компания «Stockman»). Но затем партнеры начали нарушать условия договора, Адамовский отказался продавать контрольный пакет акций Тедеру, начал выводить активы «SkyMall» и прятать их в банк «Пивденный».

Собственно говоря, под выражением «выводить активы» скрывается афера, в которой участвовали и «Пивденный» и Адамовский, потому что это было заранее оговоренные схемы кредитов и залогов. Юрий Родин не мог не знать, что «SkyMall» является спорным объектом, вокруг которого начинаются судебные тяжбы, но он пошел на сделку с Адамовский. И к слову, это была не единственная их совместная афера.

Покушение на немецкого бизнесмена

Последствия старых афер время от времени аукались. В 2011 году на «Пивденный», как говорится, «конкретно наехали». Да так, что глава его правления Вадим Мороховский покинул банк, забрав с собою своего зама-жену и продав свой пакет акций – и открыл собственный банк «Восток». О реальных причинах ухода топ-менеджера «Пивденного», поднявшего банк на нынешний уровень, никто не говорил. Сам Вадим Мороховский пытался представить это как результат своей ссоры с Арсением Яценюком (Мороховский возглавлял Одесский «Фронт перемен») из-за того, что тот приказал поддержать на выборах городского головы Одессы Эдуарда Гурвица, с которым Мороховский был не в ладах. Но стоило ли из-за этого бросать свой банк?

Эдуард Гурвиц

А ведь незадолго до ухода Мороховского «Пивденный» стал центром международного криминального скандала. Александр Лихт, гражданин ФРГ и директор немецкой компании «Гис», решил потребовать с банка старый долг. А именно: в 2007-2008 годах Лихт организовал схему, по которой он через свои структуры привлекал в «Пивденный» деньги немецких бизнесменов под хорошие проценты. Однако после кризиса Лихт не получил ни процентов, ни самих вкладов.

14 сентября 2011 года Лихт прибыл в главный офис «Пивденного» для последнего настойчивого разговора. А на обратном пути на него было совершено покушение: его автомобиль остановили и обстреляли из автоматов, хотя самого Лихта не тронули. После этого Лихт навсегда покинул Украину, напоследок потребовав от её правоохранительных органов возбудить дело против Юрия Родина, Марка Беккера и Вадима Мороховского. Дело действительно возбудили, но в 2012 году его фактически закрыли, признав мошенником самого Лихта. Мол, он устроил инсценировку покушения с целью давления на уважаемых финансистов!

Очевидно, что истинные причины разрыва триумвирата Родина-Беккера-Мороховского просто не стали разглашать. А вот СМИ тогда утверждали, что на «Пивденный» наложил свою тяжелую руку Юрий Иванющенко. Его же обвиняли и в продолжении наездов на капиталы Родина-Беккера: в начале 2012 года новый скандал разыгрался вокруг ЧАО «Стальканат-Силур». На предприятии проводили обыски, было возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора канатного завода Шемякина, под вопрос законности поставили приобретение канатного завода фирмой «Стальканат» в 2001 году.

Фамилия Родина в данном скандале практически не всплывала, а сам он к тому времени переоформил свою часть акций канатного завода на оффшорную фирму. Зато у следствия возникли вопросы к Немировскому, который к тому времени был уже совладельцем «Стальканат-Силура», однако он загодя сбежал в Израиль, где провел несколько месяцев, улаживая дела. Немировский то заявлял, что это политические преследования со стороны «режима» (он возглавил одесскую организацию «Фронта Перемен» после Мороховского), то утверждал, что его завод хочет захватить Юрий Иванющенко. Потом Немировский сам признался журналистам, что провел «скрытую компанию», решая эту проблему с очень влиятельными людьми, и не только в самой Украине. И таки решил: уже к лету 2012 года он вновь был в Одессе, а все наезды на «Стальканат-Силур» прекратились.

Стоит упомянуть, что политическая карьера Немировского ярко вспыхнула и быстро потухла весной 2014 года. В марте он был назначен председателем Одесской ОГА, а уже 6 мая со скандалом отправлен в отставку. Дело в том, что, хотя роль Немировского в трагических событиях 2 мая 2014 года осталась пока невыясненной, он сразу же публично (в Фейсбуке) одобрил действия «ультрас», назвав пострадавших «террористами». И когда он потом пришел на похороны жертв трагедии, то толпа освистала и прогнала губернатора. На следующий день Турчинов уволил Немировского, видимо, чтобы хоть как-то снизить накал страстей в городе.

Аферы Родина и схемы Иванющенко

Как именно Немировский весной 2012 года уладил свои проблемы с «Стальканат-Силуром»? Ответ на этот вопрос помог бы разгадать другой: почему банк «Пивденный» участвовал в мошеннических схемах Юрия Иванющенко? Ведь если «Юра Енакиевский», как называют Иванющенко, действительно хотел «отжать» для себя сначала сам банк, а потом Одесский канатный завод, то значит, он пытался отобрать их у Родина и Беккера. Что же вынудило их после этого участвовать в его аферах? Очевидно, только некая достигнутая договоренность. Возможно Иванющенко согласился не трогать завод, но в замены Родин и Беккер должны были помочь ему выводить из Украины краденые деньги.

Юрий Иванющенко

У этой истории есть небольшая предыстория: в 2002 году новый раввин Рижской синагоги Арье Беккер купил себе латвийское гражданство (получил за «особые заслуги»), а через год он купил себе 90% акций латвийского банка «Regionala Investiciju Banka». Да, наш латвийский раввин-банкир был тем самым сыном Марка Беккера! При этом Арье-Дмитрий утверждал, что купил банк за деньги своего отца, скромно умалчивая, что тоже является совладельцем «Пивденного».

В 2006 году Беккер-младший продает 49% акций «Regionala Investiciju Banka» банку «Пивденный». Затем произошли еще некоторые манипуляции с акциями, после которых акционерами латвийского банка, помимо «Пивденного», стали Марк Беккер (13,33%), Тамара Родина (6,01%), Левон Ванецянц (4,49%), Юрий Родин (2,29%), Алла Ванецянц (1,03%). Напомним, что все входят в число акционеров «Пивденного», через который тоже владели «Regionala Investiciju Banka». Такая вот замысловатая схема, которая потом стала еще сложнее, когда семьи Родиных и Беккеров начала выводит свои акции в оффшоры. Ну и, наконец, главой наблюдательного совета приобретенного банка стал Юрий Родин, а его замом Марк Беккер.

Киотские деньги

Зачем Родиным и Беккерам понадобился банк в Латвии, стало известно только в последние несколько лет, когда «Regionala Investiciju Banka» засветился в качестве фигуранта ряда коррупционных скандалов и уголовных дел. Самое громкое — дело о хищении так называемых «киотских денег», которые Украина получила при Янковиче, когда продавала свои квоты промышленных выбросов согласно Киотскому протоколу. И не просто дело, а уголовное производство № 32013110090000107, главными фигурантами которого стали ГП «Госэкоинвест», ООО «Карпатыбудинвест» и фонд «Новые технологии». Два последних непосредственно связаны с Юрием Иванющенко и его «серым бухгалтером» Иваном Аврамовым – считающимся «смотрящим» Иванющенко по Одессе, и человеком, играющим роль связующего звена между Иванющенко и владельцами «Пивденного».

В частности, учредителями «Новых технологий» являются британские компании «Industry East Europe Investments Ltd» и «Production Investment Managenent Ltd», которыми владеют британские же «Pallace Ltd» (Иван Аврамов) и «Rollexa Ltd» (Ирина Иванющенко и Даяна Иванющенко, жена и дочь).

Так вот, по схеме Иванющенко в 2012-2014 годах ООО «Карпатыбудинвест» и ряд других фирм Иванющенко-Аврамова оформляли липовые подряды с ГП «Госэкоинвест», расхищая «киотские деньги», и переводили их на счета фонда «Новые технологии». Откуда деньги уходили через фирмы-учредители «Industry East Europe Investments Ltd» и «Production Investment Managenent Ltd» на их специальные счета в «Regionala Investiciju Banka» — принадлежащий Юрию Родину и Марку Беккеру. А уже оттуда деньги расходились куда было угодно Иванющенко, в любые уголки мира. Что-то даже возвращалось обратно в Украину и оседало на специальном счете в банке «Пивденный».

Но этим плодотворное сотрудничество Родина и Иванющенко не ограничивалось! Чуть погодя Генпрокуратура открыла уголовное производство № 42014000000000029 по факту создания преступной организации, во главе которой стояло ближайшее окружение Януковича. Согласно материалам этого дела, преступная деятельность данной организации заключалась в нанесении колоссального экономического ущерба державе, который осуществлялся с привлечением банков: «Реал», «Брокбизнесбанк», «Пивденный» и «Regionala Investiciju Banka» — через которые выводились за границу украденные деньги.

Думаете, в феврале 2014 года эти схемы были разрушены? Как бы не так, их использовали и дальше – что наводило на мысль, а не работали ли он и точно также и до Иванющенко? В 2016 году Генпрокуратура открыла уголовное производство №42016101060000118 факту «отмывания денег» через банк «Премиум» и их дальнейшего вывода за границу. Согласно материалам дела, 58 фирм-клиентов банка «Премиум» (многие – подставные однодневки) в течение 2015 года вывели за границу 76,1 миллиона долларов и 3,3 миллиона евро (в сумме 1,7 миллиарда гривен). Большая часть этих денег ушли в «Regionala investiciji banka», на счета фирм «Voliara Trade LLP» (23,148 миллиона долларов), «Orianta Trade LLP» (8,285 миллиона долларов), «Goliw Trading LLP» (4,9 миллиона долларов и 1,38 миллиона евро), а также «Malios Trade inc», «Tasmer Business inc», «Buildport Industries L.P.», «Winglex inter L.P.» и «Nobile Business LLP». После этих махинаций банк «Премиум» лопнул, оставив с носом своих вкладчиков.

Идем дальше: латвийский банк Юрия Родина фигурирует в уголовном производстве № 42017000000001052 о мошеннических схемах вывоза из Украины огромных партий зерна, в которых принимали участие таможенники и чиновники Государственной фискальной службы. Вырученные деньги они опять-таки, переводили на счета в «Regionala investiciji banka». А в уголовном производстве № 52015000000000009, открытом НАБУ против Николая Мартыненко, на счета в этом банке перечисляли «откаты» от чешской компании «Skoda JS» (6,4 миллиона евро) за то, что Мартыненко помог ей получить подряд на поставку оборудования для «Энергоатома».

Как видим, «Regionala investiciji banka» пользовался большой популярностью у всевозможных мошенников, много лет выводивших из Украины украденные деньги вкладчиков, «распиленные» бюджетные средства, «откаты» и взятки. Более того, латвийский финансовый регулятор КРФК установил, что «Regionala investiciji banka», а также латвийское дочернее отделение «Приватбанка» использовали схемы для обхода международных санкций, наложенных на Северную Корею! Правда, за это они отделались лишь сравнительно небольшими штрафами. Почему же эти центры международной коррупции продолжают работать?

Не банком единым

В настоящее время семьи Родиных и Беккеров продолжают оставаться основными владельцами «Пивденного», не смотря на то, что в число его бенефициариев вошли иностранцы. А вот своим канатным производством они формально попрощались в 2016 году, когда последние 49,9% акций ЧАО «Стальканат-Сидлур», записанные на оффшор «Bomberio Holdings Limited», были проданы Владимиру Немировскому – сосредоточившему в своих руках 100%.

Вот только, казалось бы, что толку быть владельцем компании, половина которой находится в захваченном сепаратистами Харцызске и долгое время не работала. Не работала главным образом потому, что не могла: Киев запрещал платить налоги сепаратистам («финансировать террористов»), экспорт продукции был невозможен, да и поставщики сырья остались за линией фронта. А 28 ноября 2016 года Харцызский «Силур» был официально остановлен, все его документы и печати объявлены недействительными. Пошел слух, что голодные сепаратисты разбирают его на лом и вывозят в Россию.

Но вот в апреле 2017 года на «Силуре» сменилась вывеска (на госпредприятие «Силур»), а в цехах показалась довольное лицо Александра Захарченко, объявившего о запуске предприятия. Сырьем его обеспечил Юзовский металлургический завод, а вот кто занялся реализацией продукции, осталось за кадром. И это весьма интересный вопрос, поскольку «госпредприятия ДНР» зачастую являются таковыми лишь формально. Вспомним украинские ГП и коллективные ОАО конца 90-х и начала «нулевых», до их приватизации: они были облеплены частными фирмами, работали через частные банки, а на их территории создавались ЗАО и ООО.

Примерно в таком же положении находятся «госпредприятия» в ОРДЛО, где заводы в юридическом статусе словно отбросили на 15-20 лет назад. Да, они работают – но на кого? Нередко на своих прежних владельцев, через новые структуры. Поэтому вопрос о том, в чей карман сегодня идет прибыль «Силура», остается открытым. По неподтвержденной информации, это могут быть фирмы, связанные с Родиным-Беккером или Иванющенко-Аврамовым, а может сразу и с теми, и с теми – ведь они уже имеют большой опыт совместного бизнеса! И не разоблачения ли этих тайных схем опасается Юрий Родин, когда он так остро реагирует на его партнерские отношения с «Юрой Енакиевсвким»?

А еще одним скандалом стало дело о коррупционных тендерах Минобороны и компании «Трейд Коммодити». 23 октября 2017 года в рамках следствия по данному делу был наложен арест на счета компании в банке «Пивденный» (143 миллиона гривен). Казалось бы, банк вроде и не причастен к этим аферам, однако «Трейд Коммодити» была напрямую связана с Андреем Адамовским – которому Юрий Родин помогал в афере ТРЦ «SkyMall». И вот неужели в этот раз Адамовский просто хранил в банке Родина «заработанные» деньги?

Некоторые журналисты копнули глубже и узрели намек на довольно хитрую кредитную схему, в которой «Пивденный» был как бы прокладкой между Адамовским и «Трейд Коммодити». Известно, что компания брала у банка кредиты (более 300 миллионов за 2016 год), потом рассчитывалась за них прибылью, но куда же она переводила кредитные средства? Увы, подробные расследования этих схем завязли в болоте украинской коррупции – так же, как и вышеперечисленные уголовные производства. Ведь компаньонами Адамовского является не только хасиды из «Пивденного», но и вхожий в президентскую «семью» Александр Грановский.

Поэтому неудивительно, что вместо арестованной оскандалившейся «Трейд Коммодити» в 2017 году появилась новая фирма – «Газтрейд», сразу же начавшая побеждать на тендерных конкурсах Минобороны. Её так же связывают с Адамовским, и она тоже проводит свои финансовые операции через банк «Пивденный».