Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга — весь список

Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга — весь список
493 ПЕРЕГЛЯДІВ

По результатам проверок в октябре Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение правил финансового мониторинга и законодательства, направленного на противодействие отмыванию денег. Об этом сообщила его пресс-служба.

Меры в виде письменных предупреждений применили к двух банкам:

  • БТА Банк, который не внедрил риско-ориентированный подход, как требовал НБУ, и не проводил надлежащих проверок клиентов;
  • Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.

Еще Национальный банк выписал штраф страховщику — ПуАО «СК Аско ДС» — на 13,6 тыс. грн. За нарушение срока регистрации операции, подлежащей финмониторингу.

Остальные финучреждения получили от Нацбанка письменные предупреждения:

  • ПО «Ломбард «Первый»;
  • ПО «Ломбард «Ломбард»;
  • ООО «Инвестмент Корпорейшен»;
  • ООО «Диамант-Финанс»;
  • ООО «Волынская факторинговая компания»;
  • ООО «ФК «Аккорд»;
  • ООО «Фин Капитал»;
  • ООО «ФК «Фактор»;
  • ООО «Финком Кредит»;
  • ООО «ФК «Финпром»;
  • ООО «КК «Хлебный Край Инвест»;
  • ООО «Центр финансового лизинга»;
  • ООО «ФК «Форза».

dubinsky.ua

Автор: Vse.Media

Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео